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美都3(400088):2023年第二次临时股东大会决议

2023-08-02 16:54:16来源：中财网

证券代码：400088 证券简称：美都 3 主办券商：山西证券

【资料图】

美都能源股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月1日

2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道299号4楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事徐国强先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数973,406,019股，占公司有表决权股份总数的 27.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

1.1选举沈水法先生为公司第十一届董事会非独立董事； 1.2选举徐国强先生为公司第十一届董事会非独立董事； 1.3选举姚爱荣先生为公司第十一届董事会非独立董事； 1.4选举陈新胜先生为公司第十一届董事会独立董事； 1.5选举刘文西女士为公司第十一届董事会独立董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 973,406,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1.议案内容：

公司将现中文名称“美都能源股份有限公司”变更为“美都控股股份有限公司”；将现英文名称“MeiDu Energy Corporation”变更为“MeiDu Holding Co.,LTD”（上述名称变更以工商局核准登记的为准）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

修改<公司章程>及相关议事规则，详见公司公告2023-016。

2.议案表决结果：

普通股同意股数973,406,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

4.1选举沈建荣先生为公司第十一届监事会监事； 4.2选举叶春春先生为公司第十一届监事会监事。2.议案表决结果：

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：浙江苏杭律师事务所

（二）律师姓名：吴潮洋

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈水法	董事	任职	2023年8月1日	2023年第2次临时股东大会	审议通过
徐国强	董事	任职	2023年8月1日	2023年第2次临时股东大会	审议通过
姚爱荣	董事	任职	2023年8月1日	2023年第2次临时股东大会	审议通过
陈新胜	独立董事	任职	2023年8月1日	2023年第2次临时股东大会	审议通过
刘文西	独立董事	任职	2023年8月1日	2023年第2次临时股东大会	审议通过
沈建荣	监事	任职	2023年8月1日	2023年第2次临时股东大会	审议通过
叶春春	监事	任职	2023年8月1日	2023年第2次临时股东大会	审议通过