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美都3(400088):2023年第二次临时股东大会决议

2023-08-02 16:54:16来源:中财网  

证券代码:400088 证券简称:美都 3 主办券商:山西证券


【资料图】

美都能源股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年8月1日

2.会议召开地点:浙江省德清县德清大道299号4楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事徐国强先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1人,持有表决权的股份总数973,406,019股,占公司有表决权股份总数的 27.22%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,列席5人;

2.公司在任监事3人,列席3人;

3.公司董事会秘书列席会议;

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容:

1.1选举沈水法先生为公司第十一届董事会非独立董事; 1.2选举徐国强先生为公司第十一届董事会非独立董事; 1.3选举姚爱荣先生为公司第十一届董事会非独立董事; 1.4选举陈新胜先生为公司第十一届董事会独立董事; 1.5选举刘文西女士为公司第十一届董事会独立董事。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 973,406,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

(二)审议通过《关于公司名称变更的议案》

1.议案内容:

公司将现中文名称“美都能源股份有限公司”变更为“美都控股股份有 限公司”;将现英文名称“MeiDu Energy Corporation”变更为“MeiDu Holding Co.,LTD”(上述名称变更以工商局核准登记的为准)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 973,406,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

(三)审议通过《修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容:

修改<公司章程>及相关议事规则,详见公司公告2023-016。

2.议案表决结果:

普通股同意股数973,406,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(如适用)

3.回避表决情况

(四)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容:

4.1选举沈建荣先生为公司第十一届监事会监事; 4.2选举叶春春先生为公司第十一届监事会监事。2.议案表决结果:

普通股同意股数 973,406,019股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

三、律师见证情况(如有)

(一)律师事务所名称:浙江苏杭律师事务所

(二)律师姓名:吴潮洋

(三)结论性意见

本所律师认为,公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
沈水法董事任职2023年8月1日2023年第2次临时股东大会审议通过
徐国强董事任职2023年8月1日2023年第2次临时股东大会审议通过
姚爱荣董事任职2023年8月1日2023年第2次临时股东大会审议通过
陈新胜独立董事任职2023年8月1日2023年第2次临时股东大会审议通过
刘文西独立董事任职2023年8月1日2023年第2次临时股东大会审议通过
沈建荣监事任职2023年8月1日2023年第2次临时股东大会审议通过
叶春春监事任职2023年8月1日2023年第2次临时股东大会审议通过

五、备查文件目录

《美都能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》; 《浙江苏杭律师事务所关于美都能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。

美都能源股份有限公司

董事会

2023年 8月 2日

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